Politie ontmaskert internationale bende die meer dan 200 Belgen oplichtte via valse beleggingsadvertenties met bekende gezichten

Het onderzoek ging van start toen een vrouw in januari 2024 aangifte deed van beleggingsfraude in Koksijde. Het slachtoffer kwam via een vals online beleggingsplatform in contact met verschillende personen die zich voordeden als beleggingsadviseur. De website zag er professioneel uit, en beloofde fictieve rendementen.

De oplichters overtuigden haar om verspreid over 32 verrichtingen een aanzienlijke som geld over te schrijven. 

Uit verder onderzoek bleek dat de criminele organisatie gebruikmaakte van valse advertenties waarin bekende Belgen en Nederlanders lucratieve investeringen promootten. Na het achterlaten van hun contactgegevens werden de nietsvermoedende slachtoffers opgebeld door vermeende accountmanagers van de investeringsbedrijven, die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen bij het valse bedrijf te investeren. 

De computers en gsm's van de slachtoffers werden via specifieke tools overgenomen door de verdachten, die hen daarna begeleidden bij het openen van crypto-accounts. Dat geld werd vervolgens overgezet naar de cryptowallets van de verdachten, die dagelijks telefonisch contact hielden met de slachtoffers.

Toen de slachtoffers hun investeringen wilden laten uitbetalen, doken er allerlei zogenaamde problemen op. Ze werden bijvoorbeeld onder druk gezet om bijkomende belastingen of borgstellingen te betalen. Meestal beseften de slachtoffers dan pas dat ze opgelicht waren.

Het parket benadrukt dat de feiten niet alleen voor enorme financiële verliezen zorgden, maar ook voor een grote emotionele en mentale impact. "Criminelen verkopen slachtoffers een droomrendement, maar laten hen uiteindelijk achter met lege rekeningen en gebroken vertrouwen", klinkt het.

De speurders konden uiteindelijk meer dan 200 Belgische slachtoffers linken aan dezelfde criminele organisatie. In totaal zou de bende tientallen miljoenen euro's buitgemaakt hebben.

Het onderzoek leidde de speurders naar Cyprus, waar de criminele organisatie een callcenter had opgezet. Daarom werd beslist om een internationale politieactie op touw te zetten met de Cypriotische en de Nederlandse collega's. Ook Europol en de politie van de Sovereign Base Areas (Brits overzees gebied op Cyprus) werkten mee aan de actie.

Tijdens de internationale actie werden op 7 juli in Cyprus een Belg en 2 Nederlanders gearresteerd. Het Belgische gerecht zal om hun overlevering vragen. Bij een reeks huiszoekingen hebben 45 politiemensen ook meerdere computers, gsm's en 50.000 euro cash in beslag genomen. Daarnaast werd op 10 juli in Griekenland ook nog een Nederlandse verdachte opgepakt. 

Op 7 juli voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie ook in Ieper een huiszoeking uit. Daarbij werd een 27-jarige man gearresteerd en een luxewagen in beslag genomen. Ook die verdachte zou slachtoffers gemaakt hebben vanuit Cyprus.

De Veurnse onderzoeksrechter heeft hem ondertussen aangehouden op verdenking van oplichting, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De verdachte verscheen dinsdag een 1e keer voor de raadkamer in Veurne, maar de zaak werd op vraag van de verdediging met een week uitgesteld.