"Hawala duikt geregeld op in onderzoeken naar drugs en mensenhandel", zegt federale politie na Pano

Via hawala wordt cash geld door tussenpersonen over grote afstanden verzonden zonder dat de sommen fysiek worden verplaatst. Het systeem verloopt informeel en zonder enige controle. Dat maakt het een handig instrument voor criminelen om zwart geld wit te wassen. 

"Het is een van de vormen van ondergronds bankieren waar criminele organisaties gebruik van maken, naast nog andere", zegt An Berger, woordvoerder van de federale politie, in De ochtend op Radio 1. "Ze hebben veel cash geld dat ze willen doorsluizen naar het buitenland."

Hawala is sowieso illegaal, zegt Berger, ook als mensen het gebruiken om kleine sommen geld te versturen naar familie. "Maar dat is niet waar we ons op richten. We onderzoeken de grote criminele geldstromen."

De politiewoordvoerder vertelt dat er in 2025 meer dan 800 onderzoeken gevoerd zijn naar witwassen. "Een aantal daarvan was echt gericht op hawala of ondergronds bankieren, maar meestal komen we het tegen in onderzoeken naar bijvoorbeeld drugs en mensenhandel." Dossiers waarin "verschrikkelijk veel geld" omgaat.

Volgens Berger is het mogelijk dat bedrijven onbewust betrokken raken bij het systeem, zoals in de reportage aan bod komt. Ze vertelt ook dat witwassen vaak samenhangt met sociale fraude en uitbuiting, waarbij bedrijven het cash geld gebruiken om werknemers in het zwart te betalen. 

De strijd tegen witwassen is een moeilijke strijd, die wellicht nooit helemaal gewonnen kan worden, erkent Berger. Al verhoogt de politie wel de inspanningen. Zo worden dit jaar 100 extra financiële profielen aangeworven. "We voelen echt de noodzaak aan meer onderzoekers."

De zoektocht loopt en er is veel interesse, zegt Berger. "Op onze eerste infosessie waren meer dan duizend mensen."