Bij een grootschalig onderzoek naar btw-fraude in Duitsland, Frankrijk en België zijn 2 verdachten opgepakt. Speurders voerden ook 20 huiszoekingen uit. Dat meldt het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Volgens de eerste schattingen loopt de ontdoken belasting op tot 60 miljoen euro.
Europees onderzoek legt grootschalige btw-fraude bloot in België, Frankrijk en Duitsland
Belga
Gepubliceerd:
Het EPPO-onderzoek draagt de codenaam 'Money Cat' en draait rond 9 verdachten. Zij zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die actief was in Duitsland, Frankrijk en België.
De huiszoekingen vonden plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en in België. Daarbij vonden speurders grote hoeveelheden cash geld, luxehorloges, handtassen en voertuigen. In totaal nam de politie voor een geschatte waarde van 300.000 euro in beslag. Onderzoekers bekijken nog een aantal bevroren bankrekeningen.
Een van de hoofdverdachten woont in Duitsland. Hij zou btw-fraude hebben gepleegd met verschillende bedrijven in Frankrijk en België. Onderzoekers vermoeden dat hij fictieve facturen opstelde voor een bedrag van meer dan 11 miljoen euro.
De bende sluisde het geld door via internationale bankkanalen, zette het om in cash geld en verdeelde het binnen het netwerk. Speurders stelden ook transacties vast naar rekeningen in onder meer China en Turkije.
60 miljoen aan belastingfraude
EPPO schat dat in totaal meer dan 60 miljoen euro aan belastingfraude gelinkt kan worden aan het netwerk. Verder onderzoek moet een exact bedrag opleveren.
Aan Belgische kant werkten een onderzoeksrechter, de federale politie, de federale eenheid voor computercriminaliteit, de hondenbrigade en de eenheid voor corruptiebestrijding mee aan de huiszoekingen en de arrestaties.
Het EPPO is het onafhankelijke openbaar ministerie van de Europese Unie. Het onderzoekt en vervolgt misdrijven tegen de financiële belangen van de EU en brengt daders voor de rechter.
