In de marge van het witwasonderzoek naar Didier Reynders (MR) heeft de bank ING een minnelijke schikking van 1,6 miljoen euro betaald. Volgens het parket waren er aanwijzingen dat de bank mogelijk medeplichtig was aan witwaspraktijken, maar die zal nu niet vervolgd worden.
ING betaalt 1,6 miljoen euro in witwasonderzoek rond Didier Reynders en ontloopt zo vervolging
Hanne Decré
Gepubliceerd:
Er loopt sinds eind 2024 een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken van oud-minister Didier Reynders (MR). Die zou jarenlang met cash geld loten van de Nationale Loterij hebben gekocht, en de winsten daarvan stortte hij op zijn rekening. Reynders zou daarnaast ook jarenlang grote sommen cash geld op zijn rekening bij ING België gestort hebben. Ook 2 van zijn vertrouwelingen zijn intussen in verdenking gesteld.
Het parket maakt gewag van maar liefst 245 contante stortingen tussen 2001 en 2017, goed voor 836.500 euro, en van 779 e-Lotto-overschrijvingen tussen 2017 en 2024, goed voor 202.491,35 euro.
De bank zou hem daarover sinds 2018 vragen hebben gesteld, maar pas in 2023 een verklaring hebben afgelegd aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
De grote vraag was dan ook of ING Reynders jarenlang beschermd had. Banken hebben immers de verplichting om verdachte transacties te melden.
Bank mogelijk medeplichtig aan witwassen
Uit het onderzoek van de Nationale Bank is gekomen dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat de bank mogelijk medeplichtig is aan het witwassen van geld.
Het opsporingsonderzoek dat gevoerd werd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie "bevestigde de bevindingen van de Nationale Bank", zo meldt het parket.
Daarop heeft het parket een minnelijke schikking van 1.600.000 euro voorgesteld - dat is het maximumbedrag voor het witwassen van geld. "De onderzochte feiten lenen zich ertoe omdat ze van financiële aard zijn, geen ernstige aantasting van de integriteit van een persoon inhouden, en de wet sowieso enkel een geldsanctie toelaat."
ING heeft ingestemd met dat voorstel, maar dat houdt volgens de bank geen erkenning van schuld in.
Het gevolg is dat er hoe dan ook geen vervolging van ING zal komen.
Parket is tevreden
Het parket klinkt tevreden: "Witwassen van geld kan slechts ernstig en doeltreffend worden bestreden op voorwaarde dat banken, zonder enig privilege en ongeacht de status van de cliënt, hun antiwitwasverplichtingen naleven zoals wettelijk bepaald."
"Waakzaamheid van banken is des te meer vereist wanneer het gaat om publieke figuren die functies van hoog niveau uitoefenen. Het nalaten om feiten van witwassen van geld aan te geven, laat deze feiten voortduren in de tijd en verleent hulp aan de daders bij het plegen van het misdrijf."
Het nalaten om feiten van witwassen van geld aan te geven, laat deze feiten voortduren in de tijd en verleent hulp aan de daders bij het plegen van het misdrijf
Procureur Julien Moinil
ING laat weten dat ze het "hoofdstuk uit het verleden willen afronden" en "nu met volledige focus verder willen gaan".
ING van vandaag is niet de ING van toen
ING
"ING van vandaag is niet de ING van toen. Over de jaren heen zijn onze aanpak, governance en controleomgeving fundamenteel versterkt en verder verankerd, met duidelijke verantwoordelijkheden tot op het hoogste niveau. We monitoren regelgeving continu en scherpen onze processen en controles doorlopend aan."
Oppositiepartij PS vraagt intussen opnieuw een parlementaire onderzoekscommissie over de hele affaire. "We moeten inzicht krijgen in en corrigerende maatregelen nemen tegen de mechanismen die sommige banken hanteren om witwassen te vergemakkelijken, om de ernstige tekortkomingen op vlak van controle te verhelpen en om volledige duidelijkheid te scheppen in de zaak-Reynders", klinkt het.
