24 geldezels veroordeeld na oplichting van schildersbedrijf uit Deerlijk

De oplichting gebeurde met de inmiddels klassieke tactiek van de bankhelpdeskfraude. De moeder van de zaakvoerder van het schildersbedrijf, die nog een volmacht had over de rekeningen, had op 22 april 2023 nietsvermoedend haar gegevens ingevuld via een mail waarvan ze dacht dat die van haar bank afkomstig was. Even later kreeg ze telefoon van een man die zich voordeed als een medewerker van Card Stop.

Hij hield haar 2 uur lang aan de lijn, zogezegd om verdachte transacties tegen te houden, maar in die tijdspanne verdween maar liefst 129.754 euro van de rekeningen van het bedrijf. Het geld werd met 56 verschillende overschrijvingen versluisd naar tientallen personen die hun rekening, al dan niet bewust, ter beschikking hadden gesteld van de oplichters.

In de rechtbank stonden uiteindelijk 26 van die moneymules, of geldezels, terecht. "Ze moeten beseffen dat ze een cruciale rol spelen", zei de procureur op het proces. "Ze zorgen ervoor dat het geld niet traceerbaar bij de hogere echelons van de organisatie terechtkomt." 2 andere beklaagden hadden gsm’s verkocht die met het geld van het slachtoffer aangekocht waren.

Zowat de helft van de 28 beklaagden kwam niet opdagen voor het proces. Bij de aanwezigen gaven sommigen toe dat ze zich lieten verleiden door aanbiedingen van snel geld via sociale media. Anderen beweerden dat ze bedreigd werden om hun rekening open te stellen, of dat ze zich van geen kwaad bewust waren.

2 beklaagden werden uiteindelijk vrijgesproken. 1 man kreeg 8 maanden effectief, de andere veroordeelden kregen 6 maanden met uitstel of werkstraffen van 60 tot 70 uur. Allen moeten wel 800 euro boete betalen. In totaal krijgt het bedrijf van de 26 veroordeelden samen ruim 110.000 euro schadevergoeding.