In Brussel start donderdag het proces tegen een criminele organisatie die verdacht wordt van het witwassen van bijna 80 miljoen euro. De twaalf beklaagden riskeren tot 10 jaar cel en een geldboete van 1,6 miljoen euro.
Midden 2022 kreeg het gerecht de melding van verdachte transacties op de bankrekeningen van een vennootschap in Kraainem. “De cel voor financiële informatieverwerking stelde vast dat de rekeningen van deze vennootschap gedurende een periode van 14 maanden werden gecrediteerd voor een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro”, aldus het parket van Halle-Vilvoorde. “Omwille van de historiek van de onderneming en de aard van de transacties rees het vermoeden dat het om witwaspraktijken ging.”
Nood aan zwart geld
Speurders ontmantelden daarop een criminele organisatie gerund door personen afkomstig uit Brazilië en Portugal, die de draaischijf bleek te zijn tussen enerzijds bendes die over veel cash geld beschikken en anderzijds ondernemingen die nood hebben aan cash geld om werknemers in het zwart te betalen. In totaal werden tientallen vennootschappen ontdekt, die samen voor minstens 80 miljoen euro zouden hebben witgewassen. “Om deze stroom van cash gelden te verantwoorden, werden verschillende ‘fictieve’ bedrijven opgericht”, aldus het parket. “Hiervoor werden personen uit Portugal overgebracht die als stroman voor de organisatie dienden te werken en aangeduid werden als zaakvoerder van deze fictieve bedrijven.”
Commissie
“Het zwartwassen bestond erin dat de organisatie facturen uitschreef voor niet gepresteerde diensten naar hun ‘klanten’, vooral bedrijven actief in de bouwsector, die deze dan via hun bankrekening betaalden. De organisatie betaalde dit geld in cash terug, weliswaar verminderd met hun commissie. Op die manier beschikten de bedrijven over ‘zwart geld’, waarmee onder meer werknemers werden betaald.”
Regionaal nieuws uit Brussel en Vlaams-Brabant
Gepubliceerd:
