20-tal huiszoekingen in onderzoek naar witwaspraktijken bij onderaannemer van Albert Heijn en Jysk

Alles draait rond een man van 44, die verschillende bedrijven zou runnen. Zo zou hij onder meer al enkele jaren aan de slag zijn als onderaannemer voor verschillende vestigingen van een Nederlandse supermarktketen. Volgens onze informatie gaat het over Albert Heijn. Zijn firma zou er vrachtwagens uitladen, 's nachts rekken aanvullen en filialen poetsen.

Voor die diensten kreeg zijn bedrijf op 2 jaar tijd 6 miljoen euro uitbetaald. Maar dat geld ging niet naar de werknemers, maar zou doorgesluisd zijn naar andere bedrijven en naar islamitische reisorganisaties.

Verder werkte de man ook voor de Deense keten Jysk. Zijn bedrijf zou meubels geleverd hebben bij klanten, die hem cash betaalden. Daarmee zou hij dan vervolgens (deels) zijn werknemers betaald hebben. Het gerecht gaat er ook van uit dat dat cash geld mogelijk afkomstig is uit het criminele milieu - lees: het drugsmilieu. De werknemers zouden ook niet correct ingeschreven zijn.

De afgelopen dagen is de politie dan binnengevallen op 16 plaatsen in Antwerpen, Deurne, Hemiksem, Hoboken, Kapellen, Merksem, Niel, Paal, Schelle, Sint-Jans-Molenbeek, Wilrijk, Brussel en Westerlo. Het gaat om privéwoningen, maar ook om sportvoedingsbedrijven, reisorganisaties, een feestzaal en een voormalige sauna.

Bij de invallen werden 8 mensen opgepakt. 6 van hen moesten uiteindelijk voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die besliste dat een vrouw van 28 en een man van 30 voorlopig in de cel vliegen. 2 andere verdachten mochten met een enkelband naar huis en nog 2 anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden. 

De politie kon ook 58.000 euro cash geld in beslag nemen, net als 4 luxehorloges, een geldtelmachine, cobravuurwerk en 7 voertuigen. Verschillende bankrekeningen werden voorlopig geblokkeerd. 

De spilfiguur in het verhaal is voorlopig spoorloos.