In Londen is een vrouw uit China veroordeeld tot bijna 12 jaar cel voor grootschalige fraude. Ze lichtte meer dan 128.000 mensen op en vergaarde een fortuin aan cryptomunten ter waarde van 5,5 miljard euro. Haar luxeleven leverde haar de bijnaam 'godin van de rijkdom' op.
'Godin van de rijkdom' krijgt bijna 12 jaar cel, Chinese oplichtster vergaarde 5,5 miljard euro aan bitcoins
Joris Truyts
Gepubliceerd:
De 47-jarige Zhimin Qian werd eind september schuldig bevonden, maar nu kent ze ook haar straf: 11 jaar en 8 maanden cel. Daarmee komt een einde aan een van de grootste fraudeprocessen in het Verenigd Koninkrijk.
Qian lichtte in China duizenden mensen op tussen 2014 en 2017. Dat deed ze door valse investeringen aan te bieden. In totaal heeft de vrouw zo meer dan 128.000 slachtoffers opgelicht, onder wie zakenlui en bankmedewerkers.
Ze beloofde een rendement tot 300 procent aan haar slachtoffers. Vaak waren die financieel ongeletterd. Ze werden gerekruteerd via mond-tot-mondreclame, op sociale media en tijdens publieke presentaties.
Om het gestolen geld te verdoezelen, kocht Qian er bitcoins mee. Die zijn moeilijk te traceren, en dus interessant voor fraudeurs.
In de zaak zijn meer dan 61.000 bitcoins in beslag genomen. De koers van de cryptomunten fluctueert, maar het gaat om een enorm fortuin. De huidige waarde is zo'n 5,5 miljard euro. Volgens de politie gaat het om de "grootste bevestigde inbeslagname van cryptomunten wereldwijd".
Luxevilla's
Nadat een onderzoek was geopend in China ontvluchtte Qian haar land met een vals paspoort in 2017. Vervolgens reisde ze door Europa, waarbij ze een hoge levensstandaard aanhield.
Om geld wit te wassen kocht 'de godin' onder meer een resem aan luxevilla's, waaronder 2 woningen in Dubai. Toen ze een medewerkster van een afhaalrestaurant wilde 'helpen' door haar een miljoenenvilla in Londen cadeau te doen, rook de Britse politie voor het eerst onraad.
Het onderzoek naar Qians witwaspraktijken heeft jaren geduurd. In 2018 viel de Britse politie binnen in haar huurhuis in Londen. Maar de vrouw sloeg op de vlucht en bleef jarenlang onder de radar. Uiteindelijk werd ze in april vorig jaar opgepakt in York, in het noorden van Engeland.
Vergoeding voor slachtoffers
Ook enkele medewerkers van de vrouw zijn veroordeeld in Londen. Het Britse gerecht, dat met de Chinese autoriteiten samenwerkte voor het onderzoek, zegt dat in China meer dan 80 personen veroordeeld zijn die betrokken waren bij de oplichting.
Wat er met de in beslag genomen cryptomunten zal gebeuren, is nog onduidelijk. Het is de bedoeling om de vele slachtoffers in China een vergoeding te bieden, maar hoe dat precies zal gebeuren, moet nog bepaald worden.
