In een grootschalig onderzoek naar cryptofraude en witwaspraktijken op grote schaal heeft België de overlevering gevraagd van 3 verdachten van in totaal 9 gearresteerde personen. Op vraag van de onderzoeksrechter in België werden een 46-jarige en een 42-jarige man met de Israëlische nationaliteit en een 35-jarige Duitser aangehouden. Hun overlevering naar ons land werd aangevraagd. Daarnaast werden 3 andere betrokkenen verhoord.
België vraagt overlevering 3 verdachten van cryptobende die voor 600 miljoen oplichtte
Tussen 27 en 30 oktober 2025 hebben de Franse, Belgische en Cypriotische autoriteiten, met ondersteuning van Eurojust, een groot internationaal netwerk ontmanteld dat zich bezighield met het witwassen van opbrengsten uit grootschalige oplichtingspraktijken met valse cryptobeleggingen.
De fraudeurs gebruikten tientallen namaakwebsites die de schijn wekten van legitieme crypto-beleggingsplatformen te zijn en zeer hoge rendementen beloofden. Ze rekruteerden hun slachtoffers via advertenties op sociale media, telefonische benadering, valse nieuwsartikelen en verzonnen getuigenissen waarvan zogenaamd bekende personen of succesvolle investeerders het gezicht waren.
Zodra slachtoffers hun geld naar de platformen overmaakten, konden zij hun geld nooit meer recupereren. De verkregen cryptovaluta afkomstig uit deze oplichtingspraktijken werden vervolgens witgewassen via blockchaintechnologie, goed voor naar schatting ongeveer 600 miljoen euro.
Hoe gebruiken criminelen blockchaintechnologie?
Criminelen proberen de herkomst van hun verkregen cryptovaluta afkomstig uit de oplichtingspraktijken onduidelijk te maken door het geld vaak te verplaatsen. Het doel is dat het moeilijk wordt om te zien waar het geld oorspronkelijk vandaan kwam.
Tot slot proberen ze het geld weer terug te halen naar normale bankrekeningen, uit te geven aan spullen, of te investeren zodat het er legaal uitziet.
Uit onder meer het Belgisch gerechtelijk onderzoek is gebleken dat het geld witgewassen werd via verschillende Cypriotische vennootschappen. Deze vennootschappen investeerden de illegale opbrengsten in bouwprojecten in de stad Limasol. 30 onroerende goederen zijn in beslag genomen.
Ook konden de politiediensten beslag leggen op meer dan een miljoen euro van verschillende bankrekeningen, 300.000 euro cash, 415.000 euro aan cryptovaluta en luxehorloges ter waarde van meer dan 100.000 euro.
Het onderzoek wordt voortgezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter. De verdachten zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting en witwassen.
Regionaal nieuws uit Limburg
Gepubliceerd:
