Het parket van Brussel voert een onderzoek naar ING over de rol van de bank in de witwaszaak rond Didier Reynders (MR), voormalige vicepremier en gewezen Europees commissaris. Dat schrijft Le Soir en het nieuws wordt bevestigd aan VRT NWS.
Beschermde ING Didier Reynders? Parket onderzoekt rol bank in witwasdossier
Het parket wil geen details geven, maar volgens Le Soir onderzoekt de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) of ING Reynders beschermd heeft. De voormalige minister was klant bij de bank.
Reynders stortte tussen 2008 en 2018 bijna 700.000 euro aan cashgeld op zijn rekening bij ING België. De bank zou hem daarover sinds 2018 vragen hebben gesteld, maar pas in 2023 een verklaring hebben afgelegd aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
"Banken hebben een verplichting om verdachte transacties te melden", legt Veerle Colaert, hoogleraar financieel recht aan de KU Leuven uit. "Bij politiek prominente personen is de bank verplicht om een verscherpt onderzoek te doen. Dat is omdat politici uiteraard heel vaak te maken krijgen met pogingen tot omkoping of corruptie."
ING in het vizier van gerecht in zaak-Reynders: wanneer moeten banken melding maken?
"Ik ken de details van het dossier niet, maar dit lijkt wel van die aard dat eerder dan 2023 een melding had moeten gebeuren", zegt Colaert.
Na de vragen van de bank in 2018, zou Reynders begonnen zijn met het uitgeven van grote sommen cashgeld aan loterijbiljetten in plaats van rechtstreeks bij de bank te deponeren. Zijn winsten stortte hij opnieuw op zijn rekening.
CEO opgeroepen voor verhoor
Het onderzoek naar ING gaat over "handel in invloed", een vorm van omkoping. Officieel maakt dit onderzoek geen deel uit van het witwasonderzoek naar Reynders en zijn echtgenote.
Het onderzoek werd geopend nadat de Nationale Bank zijn inspectierapport over ING België en de manier waarop de bank de zaak-Reynders behandeld had, overgedragen had aan justitie.
Volgens Le Soir zijn Erik van den Eyden en Peter Adams, de voormalige en huidige CEO, opgeroepen om verhoord te worden als verdachte. Ook andere leidinggevenden zijn al ondervraagd.
