In India is een 47-jarige man gearresteerd omdat hij jarenlang een nepambassade runde vanuit zijn woning in Ghaziabad, vlak bij hoofdstad New Delhi. Harshvardhan Jain deed zich voor als diplomaat van verzonnen landen en wist zo tientallen mensen op te lichten.
Van 'Westarctica' tot 'Londonia': Indiër runt jarenlang nepambassade en licht tientallen mensen op
Ann Willems
Gepubliceerd:
Westarctica, Saborga, Poulvia en Londonia: de kans dat je ooit van deze 'micronaties' hebt gehoord is zo goed als onbestaande, tenzij je Harshvardhan Jain tegen het lijf liep. Hij presenteerde zich namelijk als adviseur en ambassadeur van deze fictieve staten en bood zo mensen en bedrijven jobs en zakelijke kansen in het buitenland aan, in ruil voor vergoedingen. In werkelijkheid troggelde hij hen een hoop geld af.
Om geloofwaardig over te komen, richtte hij zijn huurwoning in als de zogenaamde 'Westarctic-ambassade'. Op een goudkleurige plaat naast zijn voordeur stond 'H.E. H.V. Jain' gegraveerd, waarbij 'H.E.' staat voor 'His Excellency', een officiële aanspreektitel voor ambassadeurs. Hij hing buitenlandse vlaggen aan zijn woning, monteerde diplomatieke nummerplaten op zijn auto’s en photoshopte zichzelf in foto’s met onder meer de Indiase premier en president.
Bij een huiszoeking trof de politie onder meer 4 luxueuze voertuigen met valse diplomatieke platen aan, 12 'diplomatieke paspoorten' van niet-bestaande landen, 34 vervalste stempels van ministeries en bedrijven, valse perskaarten en omgerekend zo’n 52.000 euro aan contant geld.
Pleegde meermaals internationale fraude
Jain is geen onbekende in de internationale zakenwereld. Zijn familie bezat marmermijnen in Rajasthan in het noordwesten van India, maar na het overlijden van zijn vader ging het bergafwaarts met het bedrijf. Zelf behaalde hij 2 MBA-diploma’s: een in Londen, een in Ghaziabad.
Volgens lokale media kwam hij al op jonge leeftijd in contact met de controversiële goeroe Chandraswami, die hem zou geholpen hebben om naar Groot-Brittannië te verhuizen. Daar richtte Jain zeker 12 bedrijven op, waarvan sommige later werden gelinkt aan witwaspraktijken en financiële fraude. Via Chandraswami kwam hij ook in contact met Adnan Khashoggi, een internationaal beruchte wapenhandelaar. Later verhuisde Jain naar Dubai, waar hij zich opnieuw zou hebben ingelaten met illegale geldtransfers.
Zijn diplomatieke toneelstuk zou hij al in 2012 zijn begonnen, en werd volgens eerste verklaringen steeds verfijnder. "Hij bouwde een schijnwereld op van valse ambassades, nepconnecties en zelfverzonnen titels, waarmee hij mensen en bedrijven overtuigde hem geld toe te vertrouwen", klinkt het bij India Today.
Jain wordt nu beschuldigd van fraude, documentvervalsing, identiteitsmisbruik en het bezit van valse documenten. Er is een formele klacht ingediend, het onderzoek naar mogelijke medeplichtigen loopt nog. Ook zijn banden met Chandraswami en Khashoggi worden verder onderzocht.
