Het Brusselse parket opent een onderzoek naar witwaspraktijken waarbij het betaalbedrijf Worldline betrokken zou zijn. Het onderzoek komt er naar aanleiding van artikels die verschenen zijn in De Standaard, Le Soir en verschillende internationale media. Volgens de kranten zou het bedrijf betalingen verwerkt hebben voor bedrijven met illegale activiteiten, waarbij de antiwitwasregels niet zouden zijn nageleefd.
Parket van Brussel opent witwasonderzoek naar betaalbedrijf Worldline
Het onderzoek wordt gevoerd naar de Belgische afdeling van het bedrijf die in Brussel gevestigd is, en is toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie, aldus het parket.
Aanleiding is het onderzoek 'Dirty Payments', uitgevoerd door het Europese consortium voor onderzoeksjournalistiek EIC. Daaruit zou blijken dat de Belgische afdeling van Worldline binnen de Worldline-groep een groot deel van de risicovolle activiteiten in de dating-, porno-, gok- en cryptowereld verwerkte.
Volgens de verschillende media blijkt uit interne informatie dat de toezichthouder, de Nationale Bank van België, op de hoogte was van serieuze inbreuken op de antiwitwasregels bij Worldline.
Gebrekkige controles
Zo werd volgens de berichtgeving vastgesteld dat bij Worldline minder personeelsleden zich bezighielden met de naleving van de antiwitwasregels dan afgesproken. In Brussel zouden dat maar 2 voltijdse medewerkers geweest zijn, terwijl dat er volgens eerdere afspraken 6 moesten zijn.
Een deel van het werk zou ook uitbesteed zijn aan de Poolse vestiging van Worldline. Daarnaast zou de Nationale Bank hebben vastgesteld dat er een achterstand was in de jaarlijkse check-up, die verplicht is voor bedrijven in sectoren met de hoogste risicoklasse.
Voorts zouden bij een kwart van die bedrijven ook de verplichte gegevens ontbroken hebben over het zogenoemde 'ultimate beneficial ownership'. Die gegevens brengen in kaart wie bij ingewikkelde aandelenconstructies de uiteindelijke winststromen op zak kan steken. Ze zijn erg belangrijk in de strijd tegen witwassen.
