De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), kortweg de antiwitwascel, heeft vorig jaar 91.487 meldingen van verdachte transacties ontvangen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de dienst. De CFI ziet vooral een enorme toename in meldingen door betalingsinstellingen zoals Wise.
Antiwitwascel ontving vorig jaar recordaantal meldingen over verdachte transacties
Belga
Gepubliceerd:
De CFI werd in 1993 opgericht als speciale dienst om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te bestrijden. De cel werkt voornamelijk op basis van meldingen van verdachte transacties die gedaan worden door banken en betaaldienstaanbieders. In 2023 ontving de cel nog ongeveer 80.000 meldingen, vorig jaar waren dat er meer dan 91.000.
Opvallend is dat bijna de helft (41.956) daarvan afkomstig was van betalingsinstellingen. Dat zijn geen banken, maar bedrijven die als tussenpersoon betalingsoplossingen aanbieden via het internet.
Een bekende speler is Wise, dat zich na de Brexit in Brussel vestigde. Het grootste deel van de meldingen uit die sector werd na onderzoek door de CFI overgemaakt aan Europese tegenhangers, omdat er geen directe link was met ons land.
2 miljard euro aan verdachte transacties
Toch leverde 2024 heel wat werk op voor het gerecht. Op basis van meer dan 3.000 meldingen maakte de CFI uiteindelijk 1.347 nieuwe dossiers over aan het parket, goed voor een totaalbedrag van net geen 2 miljard euro aan verdachte transacties. Als onderliggende misdrijven worden voornamelijk oplichting (bijvoorbeeld investeringsfraude) en georganiseerde misdaad aangehaald.
Wat betreft dat laatste merkt de CFI een toename op in het aantal 'professionele witwasnetwerken'. Dat zijn criminele organisaties die zich specifiek toeleggen op het witwassen van bijvoorbeeld drugsgeld.
Daarbij blijkt de zogenaamde 'compensatietechniek', waarbij cash geld wordt omgeruild voor elektronische overschrijvingen naar bankrekeningen die gedekt worden door valse facturen, nog steeds populair.
De techniek wordt meestal gecombineerd met andere methoden, zoals het gebruik van schermvennootschappen en het beleggen in luxegoederen en vastgoed. De CFI spreekt over een algemene trend die wijst op een "sterke specialisering en professionalisering".
Corruptie door personen met openbare functie
De antiwitwascel maakte in 2024 ook 15 dossiers over aan het parket waarin sprake was van "corruptie of verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen".
In het jaarverslag wordt onder meer gewag gemaakt van dossiers rond buitenlanders, bijvoorbeeld politiek prominente personen uit Centraal- en West-Afrika, maar ook van "personen geboren in België die nationaal een prominente publieke functie bekleedden of hadden bekleed".
Het dossier rond voormalig Eurocommissaris en ex-minister Didier Reynders, die verdacht wordt van witwassen via loten van de Nationale Loterij, wordt niet expliciet vermeld.
