De Europese Commissie wil de Verenigde Arabische Emiraten van haar lijst halen van derde landen waar juridische tekortkomingen het witwassen van zwart geld en de financiering van terrorisme in de hand werken. Andere landen, zoals Monaco, worden aan de lijst toegevoegd. Bij financiële transacties met landen op de lijst is verhoogde waakzaamheid geboden.
EU wil Verenigde Arabische Emiraten schrappen van landenlijst met hoog risico op witwassen
Belga
Gepubliceerd:
Een Europese richtlijn geeft de Commissie de bevoegdheid die landen te identificeren waarvan de regelgeving voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering strategische problemen vertoont. Zulke lacunes bedreigen namelijk ook de goede werking van de Europese interne markt en de Europese financiën. Voor het opstellen van die lijst baseert de Commissie zich op het werk van de internationale Financiële-actiegroep (FATF).
De geüpdatete lijst, die nu 27 landen telt, "bevestigt ons sterk engagement om ons aan te passen aan de internationale standaarden die werden vastgesteld door de FATF", zegt Europees commissaris voor Financiële Diensten Maria Luis Albuquerque in een persbericht. De organisatie haalde de Verenigde Arabische Emiraten vorig jaar van haar van landen onder 'verscherpt toezicht'.
"Grijze lijst"
De golfstaat, die sinds 2023 op de zogenaamde 'grijze lijst' van de EU staat, vraagt al langer om er weer afgehaald te worden. De Europese Commissie en de VAE kwamen in april overeen, na een telefoongesprek tussen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en president van de Emiraten Mohammed Bin Zayed al Nahyan, dat ze onderhandelingen zouden starten over een vrijhandelsakkoord.
De lidstaten en het Europees Parlement moeten het licht nog op groen zetten voor de aangepaste lijst. Vorig jaar blokkeerde het Parlement de verwijdering van de VAE van de lijst nog.
Ook Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, de Filipijnen, Senegal en Oeganda worden van de lijst gehaald. Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibië, Nepal en Venezuela worden eraan toegevoegd.
