Tien arrestaties en ruim 1,4 miljoen euro in beslag genomen in grootschalig witwasonderzoek

Eind 2023 startte de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel (FGP) een onderzoek naar aanleiding van een verslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Daarin stonden sterke aanwijzingen naar een groot witwasdossier waar gebruik werd gemaakt van zogenoemde compensatietechnieken.

Daarbij gaan criminelen die over grote sommen illegaal (cash)geld beschikken, samenwerken met mensen die op zoek zijn naar contant geld om niet aangegeven werknemers te betalen.

In dit witwasdossier zou cashgeld, dat voornamelijk uit drugshandel werd bemachtigd, van hand tot hand zijn doorgegeven aan bestuurders van vennootschappen die het geld gebruikten om hun werkkrachten in het zwart uit te betalen.

Ter compensatie zouden die werkgevers, met behulp van valse facturen, bankoverschrijvingen uitvoeren voor de bedragen die eerder cash overhandigd werden, ten voordele van de criminelen. Dat gebeurde zowel naar rekeningen in België, als in het buitenland.

Op die manier zou de criminele organisatie sinds 2020 een illegaal vermogen hebben gegenereerd van 54 miljoen euro. Geld dat werd weggesluisd via schermvennootschappen met stromannen aan het hoofd, aldus het parket.

Een dikke week geleden, op 23 april, werden in het kader van het onderzoek 36 huiszoekingen uitgevoerd in de woningen van verschillende verdachten en op de adressen van de malafide vennootschappen. In totaal werden daarvoor 160 agenten ingeschakeld.

De balans: 10 mensen werden opgepakt, waarvan er 4 – onder wie een boekhouder - ook werden aangehouden. 5 beklaagden werden vrijgelaten onder voorwaarden, 1 iemand zonder voorwaarden. Verder werd een totaalbedrag van 1.417.000 euro in beslag genomen, alsook 6 voertuigen.

De vermoedelijke leider van de criminele organisatie is naar Dubai gevlucht en wordt actief opgespoord, meldt het parket nog. Het onderzoek wordt verdergezet.