De Nationale Loterij is "haar wettelijke verplichtingen nagekomen en heeft aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteiten van abnormaal spelgedrag". Dat zegt ze in een uitgebreid perscommuniqué over de zaak-Didier Reynders (MR). Volgens de Loterij kwamen mogelijke witwaspraktijken door de voormalige toppoliticus aan het licht nadat 2 spelersaccounts "hoogst uitzonderlijk" gedrag vertoonden.
Nationale Loterij reageert op kritiek na zaak-Reynders: "Hoogst uitzonderlijk geval, controlemechanismen hebben gewerkt"
Het onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door Didier Reynders (MR) kwam vorige week aan het licht. De voormalige minister en Europees commissaris zou jarenlang loten van de Nationale Loterij hebben gekocht om de winsten opnieuw op zijn rekening te zien verschijnen.
In het federaal parlement werden daarop vragen gesteld over de efficiëntie van de controlemechanismen bij de Nationale Loterij. Die reageert ontstemd op wat ze "ongerechtvaardigde aanvallen op haar reputatie" noemt.
Abnormaal spelgedrag
In een persbericht met een 12 bladzijden lange nota geeft de Loterij aan dat ze in 2022 aangifte deed bij de bevoegde autoriteiten "van abnormaal spelgedrag dat een aanwijzing zou kunnen zijn van mogelijke witwasmisdrijven". Dat gebeurde na een "zeer grondige analyse", klinkt het.
De Nationale Loterij merkte al in 2021 dat één verkooppunt opvallend veel e-vouchers had verkocht. Daarop volgde een onderzoek, dat vaststelde dat het merendeel van die tickets aan twee spelersrekeningen konden worden gelinkt, van iemand met een "politiek gevoelige identiteit".
Consultant KPMG kreeg de opdracht om de zaak samen met de Loterij verder te onderzoeken, waarna er in maart 2022 aangifte gedaan werd bij het federaal parket.
"Altijd volledige medewerking verleend"
De Loterij heeft altijd "volledige medewerking verleend aan het onderzoek", zegt ze, maar transacties blokkeren, spelersrekeningen sluiten of de verkoop van e-vouchers via verkooppunten blokkeren kon niet. Dat zou mogelijk het gerechtelijk onderzoek hebben bemoeilijkt.
Daarnaast is het voor de Loterij onmogelijk om na te gaan of e-vouchers in de verkooppunten al dan niet cash worden aangekocht. De betalingstransacties in die handelszaken verlopen niet via de systemen van de Nationale Loterij, klinkt het.
Los van de zaak-Reynders zijn er heel wat regels op de loterijproducten van toepassing die witwassen bijzonder moeilijk maken, zegt de Nationale Loterij nog. Zo moeten spelers verplicht hun identiteit laten controleren via het rijksregisternummer of Itsme als ze een online account openen.
Ook is er een maximale limiet van 500 euro per week en moeten winsten naar de eigen bankrekening worden doorgestort vanaf 500 euro. Bovendien is de inzet veelal laag, net als de uiteindelijke 'pay-out'.
Hoogst uitzonderlijk
Het geval-Reynders is volgens de Loterij dan ook "hoogst uitzonderlijk". De ex-vicepremier bleef binnen de speellimieten, en wekte pas argwaan omdat zijn spelgedrag bijzonder lang aanhield.
"Nooit eerder heeft een speler op een gelijkaardige manier verschillende speellimieten gecumuleerd. Het gaat om 2 spelersrekeningen op een totaal van 2 miljoen rekeningen geopend bij de Nationale Loterij."
Die 2 spelersrekeningen stonden op naam van Reynders en zijn vrouw. Omdat de loterij niet ingreep, bleven zij ook toen het onderzoek al liep die rekeningen verder gebruiken. Met een jaarlijkse limiet van 25.000 euro per rekening zouden de gestorte bedragen op 4 jaar tijd opgelopen zijn tot een totaal van 200.000 euro.
Didier Reynders zelf onthield zich tot nog toe van commentaar in de zaak, maar liet vorige week via zijn advocaat wel weten dat hij "de strafrechtelijke kwalificatie die aan de feiten wordt gegeven" betwist. De liberaal is vooralsnog ook niet officieel in verdenking gesteld.
