Fraudeproces rond Optima Bank start in februari in correctionele rechtbank van Gent

Optima Bank ging in juni 2016 failliet en voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden.

Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. 

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur en medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Via buitenlandse structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland werd volgens de speurders een bedrag van 100 miljoen euro onttrokken aan de Belgische bank.

Ook een reeks voormalige Optima-toplieden, met onder hen ook de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche, werden vervolgd. Hij was van 2011 tot 2015 CEO van Optima Bank en werd daarna voorzitter van de vastgoedmaatschappij Optima Global Estate. 

Het parket vroeg finaal om twaalf verdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank, acht personen en vennootschappen niet te verwijzen naar de rechtbank en de verjaring vast te stellen voor verzekeringsmaatschappij Lombard. De raadkamer besliste dat conform de vordering, maar de meeste partijen gingen in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

De Gentse KI besliste in maart van dit jaar dat 2024 dat Piqueur en de andere partijen verwezen werden naar de correctionele rechtbank voor onder meer valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, witwas, inbreuken op de Wet Vastgoedmakelarij, misleiding van de Nationale Bank van België en laattijdige aangifte van het faillissement.

Piqueur en zijn advocaat Hans Rieder beslisten om cassatieberoep aan te tekenen, wat enkel juridisch mogelijk was omdat Piqueur zich burgerlijke partij had gesteld tegen de Nationale Bank en twee andere verdachten.

Het Hof van Cassatie wees alle cassatiemiddelen, onder meer schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Wetboek van Strafvordering en het recht van verdediging, af als onontvankelijk.

Piqueur verwees ook naar het hof van beroep in Gent dat in 2021 "besliste dat het gerechtelijk onderzoek, gevoerd door onderzoeksrechter Serlippens, niet voldoende waarborgen van onpartijdigheid vertoonde, zodat de door haar gestelde onderzoekshandelingen niet als ten ontlaste in aanmerking kunnen komen", maar Het Hof van Cassatie volgde hem daar evenmin in.

Door het arrest kon de zaak ingeleid worden voor de Gentse correctionele rechtbank, die zich op 20 februari om 14 uur voor het eerst over de zaak zal buigen. Mogelijk zal de verdediging wel de samenstelling van de rechtbank aanvechten, waardoor de zaak uitgesteld moet worden.

Uit het laatste verslag van de curatoren van de failliete bank blijkt dat het aangegeven passief "mogelijks tussen de 100 en 115 miljoen euro bedraagt" en dat er al een actief van 91 miljoen euro kon gerealiseerd worden. Het Garantiefonds kreeg in 2020 al een voorschot van 37,5 miljoen euro uitbetaald.