Het parket en de federale gerechtelijke politie (FGP) van Halle-Vilvoorde hebben een grootschalig netwerk van witwaspraktijken blootgelegd. Bij 13 huiszoekingen in Halle-Vilvoorde, Brussel, Bergen, Waals-Brabant, en Charleroi werden 8 personen opgepakt, die allemaal zijn aangehouden. Tijdens de huiszoekingen nam de politie ook 440.000 euro cash in beslag en blokkeerde ze 500 bankrekeningen.
"De bal ging aan het rollen toen de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een melding maakte aan het parket van verdachte transacties op de bankrekeningen van een onderneming", zegt parketwoordvoerder Sabine Lievens. "Het CFI stelde vast dat de rekeningen van deze vennootschap gedurende een periode van 14 maanden werd gecrediteerd voor een totaal bedrag van meer dan 1.500.000 euro. Wegens de historiek van de onderneming en de aard van de transacties rees het vermoeden dat het witwaspraktijken betrof."
Het onderzoek door de FGP Halle-Vilvoorde bracht vervolgens een organisatie aan het licht die zich inliet met het witwassen én zwartwassen van gelden, aldus het parket: "Deze organisatie was de draaischijf tussen criminele organisaties die over veel cash geld beschikken en ondernemingen die nood hebben aan cash geld om werknemers in het zwart te betalen. Het zwartwassen bestond erin dat de organisatie facturen uitschreef voor niet gepresteerde diensten naar hun "klanten", die deze dan via hun bankrekening betaalden. De organisatie betaalde dit geld in cash geld terug, weliswaar verminderd met hun commissie. Op die manier beschikten de bedrijven over "zwart geld" waarmee o.a. werknemers werden betaald."
Om deze stroom van cash gelden te verantwoorden, werden volgens het parket verschillende "fictieve" bedrijven opgericht, met Portugese stromannen aan het hoofd. In de carrousel zou ongeveer 50.000.000 euro per jaar zijn rondgegaan, waarop de criminele organisatie een commissie tussen de 8 en 10 procent opstreek.
Regionaal nieuws uit Brussel en Vlaams-Brabant
Gepubliceerd:
