In ons land zijn er opnieuw vier huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een boekhoudkantoor dat andere criminele organisaties financieel advies geeft. Dat laat het parket van Limburg weten. Met die hulp kunnen netwerken dan bijvoorbeeld fiscale fraude plegen of geld witwassen.
Spookbedrijven en valse facturen voor meer dan 4 miljoen: opnieuw huiszoekingen in onderzoek naar boekhoudkantoor dat criminele bendes zou bijstaan
Hanne Decré
Gepubliceerd:
In Genk, Diest en Schaarbeek viel de politie gisteren in totaal op vier adressen binnen. In het vizier? Een organisatie die vermoedelijk andere criminele bendes ondersteunt op financieel, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk niveau.
Het kantoor heeft meer dan 400 klanten en zou - naast advies - ook spookbedrijven en stromannen voorzien. "De financiële speurders zullen nu nagaan welke klanten betrokken zijn bij de fraude, dat wordt nu verder uitgezocht", zegt Bruno Coppin van het parket van Limburg.
Op die manier kunnen criminele organisaties gemakkelijker fraude plegen, denk maar aan faillissementsfraude, sociale of fiscale fraude, maar ook crimineel geld witwassen.
De speurders konden al voor minstens 4,3 miljoen euro aan valse facturen ontwaren. Die waren bedoeld voor een tiental (spook)vennootschappen.
Eerder deze week was er al eens een reeks huiszoekingen in Limburg en Antwerpen gebeurd. In totaal konden er 12 verdachten in België en 1 verdachte in Nederland opgepakt worden. Twee verdachten zijn intussen aangehouden, en er is aan Nederland gevraagd om de verdachte daar over te leveren.
De politie kon ook 334.140 euro en zes wagens met een totale waarde van 250.000 euro in beslag nemen. Ook verschillende gegevensdragers, documenten en het boekhoudprogramma dat gebruikt werd, werd meegenomen.
Regionaal nieuws uit Brussel en Vlaams-Brabant
Gepubliceerd:
