De federale gerechtelijke politiediensten van Limburg en Antwerpen hebben in totaal 16 huiszoekingen uitgevoerd in een lopend gerechtelijk onderzoek naar een vermoedelijk criminele organisatie die andere criminele netwerken bijstaat met financieel advies. 9 mensen werden gearresteerd. Er werden ook een vuurwapen, documenten, gegevensdragers en 140.000 euro aan cash in beslag genomen.
9 arrestaties bij 16 huiszoekingen in Limburg en Antwerpen in onderzoek naar boekhoudkantoor dat criminele organisaties helpt
Cedric Van den Langenbergh
Gepubliceerd:
"Meer concreet gaat het om een criminele organisatie waarvan we denken dat ze andere criminele netwerken ondersteunt op het vlak van financieel en boekhoudkundig advies", legt Bruno Coppin van het Limburgs parket uit. "Dat laat die andere criminelen toe om erg veel misdrijven te plegen. De schade loopt in dit dossier op tot in de tientallen miljoenen euro's."
Volgens het parket gaat het dan om sociale, fiscale en faillissementsfraude, maar ook oplichting en witwassen zijn aanklachten die vallen. Het geviseerde boekhoudkantoor heeft meer dan 400 klanten en zou naast het verlenen van advies ook spookbedrijven en strofiguren aanleveren die al die misdrijven mogelijk maken.
"Bijvoorbeeld bij witwassen ga je illegaal verdiend geld uitgeven door het te investeren in bedrijven of onroerend goed. Zo worden mensen die het wel eerlijk proberen te doen vaak weggeconcurreerd", aldus Coppin.
De politie viel vandaag binnen in onder meer Genk, Beringen, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Pelt, Alken en Antwerpen. In totaal werden 9 mensen gearresteerd. "Hoe het onderzoek verder verloopt, hangt af van wat speurders vinden in de documenten en tijdens ondervragingen. De onderzoeksrechter zal beslissen of ze voorgeleid en aangehouden worden."
Pijlen richten op de "facilitatoren"
De financiële cel van de FGP Limburg en het parket Limburg openden het onderzoek. "We maken specifiek capaciteit vrij om zogenaamde facilitatoren op te sporen en te vervolgen. Dat zijn gespecialiseerde mensen, bijvoorbeeld financiële beroepen, die criminele netwerken gaan ondersteunen", vertelt Coppin.
Hun (financieel) advies helpt criminelen om een grote hoeveelheid aan misdrijven te plegen. "Criminelen moeten wel een beroep doen op die profielen. Daarom moeten we ons ook op hen richten. In het meest recente jaarrapport waarschuwt de anti-witwascel voor het gevaar van de professionalisering van zulke facilitatoren. Het is belangrijk om hen in het vizier te krijgen", besluit Coppin.
Regionaal nieuws uit Limburg
Gepubliceerd:
