Criminele organisaties maken jaarlijks 188 miljard euro winst, slechts 2 procent wordt in beslag genomen

De Europese politiedienst Europol stelde vandaag zijn rapport "The other side of the coin" voor. Daarin staat dat criminelen jaarlijks tussen 92 en 188 miljard euro winst maken. Een bedrag dat hoogstwaarschijnlijk een onderschatting is. Enkel het topje van de ijsberg is zichtbaar en amper twee procent van dit gigantische bedrag wordt in beslag genomen. "En dat is heel verontrustend", zegt Tamara Schotte van Europol in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Financiële criminaliteit onderzoeken is niet gemakkelijk. Criminelen zijn het gewoon om onder de radar te blijven en op een vernuftige manier geld wit te wassen. Het is een complexe materie. En dus zijn er experten nodig om een financieel onderzoek te voeren.

 "Je hebt politiemensen nodig die de boekhouding van een criminele organisatie ondersteboven kunnen draaien, om zo te zien hoe het geld witgewassen wordt", legt Schotte uit. Het gaat dus om expertise. Europol heeft daarvoor het European Financial and Economic Crime Centre opgericht. "Maar er is een tekort aan experten. We zien dat die expertise er niet is in al onze partnerlanden. Criminelen gaan in elk land anders te werk. Waar de horecasector het goed doet, zullen criminelen geld proberen te witwassen in die sector. In andere landen is dat bijvoorbeeld de vastgoedsector. Ook de financiële regels zijn overal anders. Daarom is het belangrijk dat zoiets Europees gecoördineerd wordt, dat er gegevens uitgewisseld kunnen worden en dat er vanuit Europa support is voor de lidstaten."

Om nog betere resultaten te halen, vraagt Europol ook dat in elk dossier over georganiseerde criminaliteit, er onmiddellijk parallel een financieel onderzoek wordt opgestart. "Op dit moment gebeurt dat nog niet. Dat heeft te maken met prioriteiten. Men wil zo snel mogelijk het doelwit in de gevangenis en voor de rechtbank krijgen. Alle middelen worden daarop gezet en pas daarna volgt het financiële onderzoek."

Toch wil Europol vandaag ook een positieve boodschap brengen. We hebben er nog nooit zo goed voorgestaan. We hebben heel goed zicht op wat er in de criminele financiële onderwereld gaande is. We hebben zicht op de verschillende werkwijzes, we hebben zicht op hoe het ondergronds bankieren werkt... Lidstaten weten ook dat ze kunnen aankloppen bij Europol voor ondersteuning en we staan klaar met een groep van experten om dit aan te pakken.