Het Europees parket heeft een internationale btw-carrousel blootgelegd waarbij naar schatting 2,2 miljard euro aan belastingen is ontdoken. Het onderzoek naar de belastingontduiking “Operatie Admiraal” genoemd, begon in Portugal en leidde tot meer dan 300 huiszoekingen in 14 landen, waaronder België. Daarbij werden 24 mensen gearresteerd en allerlei luxegoederen in beslag genomen.
Stapels geld, peperdure auto’s, vastgoed en duizenden AirPods in beslag genomen: Europees parket legt "grootste btw-carrousel ooit" bloot
Denny Baert
Gepubliceerd:
Om internationale btw-fraude op Europese schaal aan te pakken werd anderhalf jaar geleden een Europees parket opgericht: het European Public Prosecutor's Office, kortweg EPPO.
Dat parket kon na oprichting meteen aan de slag met een zaak waarvan de Portugese belastingdienst lucht had gekregen. Het ging om een handel in elektronica zoals smartphones, tablets en koptelefoons, in de Portugese stad Coimbra.
De Portugese fiscus verdacht het bedrijf van btw-fraude, maar kon dat vermoeden niet hard maken: na een doorlichting van de administratie, waaronder de belastingaangiften leek alles in orde te zijn.
BTW-carrousel
De procureur die namens Portugal deel uitmaakt van het EPPO besliste om de zaak verder uit te spitten, maar dan op internationaal niveau. Door samen te werken met Europese collega’, de Europese politiedienst Europol en nationale politiekorpsen is de omvang van de fraude pas echt duidelijk geworden.
Het Europees parket kon een internationale netwerk ontwaren, met vertakkingen tussen zo’n 9.000 bedrijven en meer dan 600 personen in verschillende landen. Naar schatting zouden zij samen een slordige 2,2 miljard euro aan belastingen hebben ontdoken door onderling te sjoemelen met de btw, zodat ze die wel terugkrijgen maar niet betalen. Dat is het grootste bedrag ooit in Europa.
Om dit te doen, hadden ze volgens het EPPO een enorm ingewikkeld netwerk van bedrijven uitgedokterd. Door internationaal samen te werken, slaagden de fraudeurs erin jarenlang onder de radar van nationale belastingcontroleurs te blijven.
Dat het EPPO de enorme btw-carrousel kon blootleggen werd vorige week al gecommuniceerd . Vandaag gaf het Europese parket in bijkomende communicatie extra uitleg over de resultaten van twee internationale actiedagen.
Resultaten
Op 11 en 12 oktober werden maar liefst 312 huiszoekingen uitgevoerd, in 14 landen, waaronder ook België. Daarbij werden 24 mensen opgepakt: in Portugal (waar de bal aan het rollen ging), Italië en Frankrijk.
Tijdens “Operatie Admiraal”, zoals de actie genoemd wordt, werden naast stapels geld (2,5 miljoen euro) ook allerlei goederen in beslag genomen: o.a. 81 stuks vastgoed, 31 luxe-auto’s (Porsche, Lamborghini…), Apple AirPods voor een waarde van 2 miljoen euro en 104 luxehorloges. Alles samen goed voor een waarde van 67 miljoen euro.
