Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, heeft voor ruim 26 miljoen dollar (26 miljoen euro) een schikking getroffen met Amerikaanse beleggers die de financiële instelling beschuldigden van laks toezicht op de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, en van zakendoen met risicovolle klanten.
Deutsche Bank betaalt ruim 26 miljoen voor schikking met beleggers over laks toezicht op zedendelinquent Jeffrey Epstein
De beleggers beschuldigden Deutsche Bank ervan dat ze werden misleid over de screening van de klanten van de bank. Ze voerden aan dat de bank te weinig klantcontroles en onderzoek naar witwaspraktijken deed, en dat ze dat ook wist. De beleggers zouden daarvan de dupe zijn geworden toen informatie over de klantenlijst openbaar werd gemaakt en de beurskoers vervolgens onderuitging. Op de klantenlijst stonden de in opspraak geraakte miljardair Jeffrey Epstein en Russische oligarchen als Roman Abramovitsj.
Deutsche Bank ontkent dat het tegenover de beleggers in de fout is gegaan. De bank probeerde de Amerikaanse rechter eerder ook te overtuigen om de klacht af te wijzen, maar die ging niet in op dat verzoek. De bank koos er vervolgens voor om de zaak te schikken, zonder erkenning van schuld.
Deutsche Bank kreeg in 2020 van de overheid van de Amerikaanse staat New York al een boete van 150 miljoen dollar (154 miljoen euro) wegens falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van Jeffrey Epstein. Epstein, die nauwe banden onderhield met de politieke en financiële elite, vooral in de VS, overleed in 2019 in een Amerikaanse gevangenis. Hij werd ervan verdacht tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.
Volgens de marktwaakhond had Deutsche Bank de miljardair op eigen initiatief benaderd om klant te worden, nadat die eerder al was veroordeeld wegens kindermisbruik in Florida. Epstein gebruikte zijn rekening om schikkingen te betalen, geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800.000 dollar af te halen voor reizen en andere uitgaven.
