La banque ING Belgique est sous le coup d'une information judiciaire pour "trafic d'influence" menée par le parquet de Bruxelles en lien avec la gestion de son illustre client l’ancien ministre fédéral puis commissaire européen Didier Reynders (photo). L’information donnée par le quotidien Le Soir a été confirmée à VRT NWS, notamment par le procureur du Roi Julien Moinil.
Didier Reynders protégé par ING? Le parquet enquête sur le rôle de la banque dans une affaire de blanchiment d'argent
Cette enquête a été ouverte après que la Banque nationale de Belgique (BNB), le régulateur du secteur bancaire, ait transmis son rapport d'inspection sur ING et sa gestion du cas de Didier Reynders à la justice. Ce nouveau dossier est donc distinct de celui, pour soupçons de blanchiment, qu'a ouvert le parquet général de Bruxelles en 2023 à l'encontre de l'ancien ministre et commissaire européen.
Depuis le mois de juillet, d'anciens ou actuels responsables d'ING défilent dans les locaux de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC), chargé de comprendre si l'ancien président des libéraux francophones a été protégé par sa banque. D'après le quotidien Le Soir, l'ancien et l'actuel CEO d'ING Belgique - Erik van den Heyden et Peter Adams - ont reçu une convocation pour être entendus, et ce en qualité de suspects, comme toutes les personnes auditionnées.
ING n’a rien signalé avant 2023
Didier Reynders a déposé, de 2008 à 2018, près de 700.000 euros en liquide sur son compte ING. La banque a interrogé son client en 2018 sur ses dépôts réguliers et importants, mais a choisi de ne pas dénoncer ces opérations atypiques à la Ctif - l'organe chargé d’analyser les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme - avant 2023.
D'autant qu'après les questions de son banquier en 2018, Didier Reynders avait commencé à miser massivement sur des jeux de hasard, toujours en argent liquide. Les gains à la loterie étaient reversés sur le compte ING.
Interrogée, la filiale belge de la banque néerlandaise déclare ne pas pouvoir s'exprimer sur un dossier spécifique.
"Les banques ont l'obligation de signaler les transactions suspectes", expliquait Veerle Colaert, professeure de droit financier à la KU Leuven. "Pour les personnes politiquement exposées, la banque est tenue de mener une enquête plus rigoureuse. En effet, les responsables politiques sont, bien sûr, fréquemment confrontés à des tentatives de corruption. Je ne connais pas les détails de l'affaire Reynders, mais il semble probable qu'un signalement aurait dû être effectué avant 2023", concluait Veerle Colaert au micro de VRT NWS.