Le parquet d'Anvers mène une enquête judiciaire à l'encontre d'une société diamantaire anversoise dirigée par des Russes. Celle-ci aurait contourné les sanctions européennes à l'encontre de la Russie qui font suite à l'invasion de l'Ukraine. Des diamants pour une valeur totale de 1,5 million de dollars (environ 1,4 million d'euros) ont été saisis au cours de trois perquisitions réalisées mercredi.
Enquête pour fraude à l'encontre d'une société diamantaire anversoise dirigée par des Russes, des diamants saisis
La société anversoise dirigée par des Russes est, selon le parquet, un grossiste spécialisé dans le diamant brut. Afin de contourner les sanctions européennes en vigueur, l'entreprise aurait transféré la majeure partie de son stock de diamants en dehors de l'Union européenne. Depuis juin 2023 une enquête est en cours. Des perquisitions ont eu lieu mercredi à trois adresses.
"Lors de perquisitions dans le quartier des diamantaires, la section financière de la police judiciaire fédérale (PJF) d'Anvers a tout de même pu saisir des diamants pour une valeur totale de 1,5 million de dollars", précisait le parquet ce jeudi. "Entretemps, il semble que les dirigeants de l'entreprise aient pris la poudre d'escampette".
Les faits sont actuellement qualifiés de blanchiment d'argent et violation des règles européennes. Le tribunal de l'entreprise suit également de près l'évolution de l'enquête et a désigné un expert en restructuration, précise le parquet d’Anvers (photo).