Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie eine Untersuchung wegen möglicher Geldwäscheaktivitäten bei der belgischen Niederlassung des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline eingeleitet hat. Worldline-Belgien soll für illegale Aktivitäten in der Welt der Partnervermittlung, Pornografie, Glücksspiele und Kryptowährung verantwortlich gewesen sein.
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Belgische Staatsanwaltschaft leitet Geldwäsche-Ermittlungen gegen Worldline-Tochter ein
Belga
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Die journalistische Recherche, die von den belgischen Tageszeitungen Le Soir, De Standaard und 19 weiteren internationalen Medien unter der Koordination des Netzwerks European Investigative Collaborations (EIC) durchgeführt wurde, stellt fest, dass das französische Unternehmen Worldline die Abwicklung elektronischer Zahlungen für Unternehmen mit mutmaßlich illegalen Aktivitäten ermöglicht hat, ohne die Sorgfaltspflichten gegen Geldwäsche zu beachten.
Den Journalisten zufolge handelte es sich bei diesen Transaktionen insbesondere um illegale Streaming-Websites, Plattformen für Pornografie und nicht zugelassene Glücksspielangebote. Die Recherche unterstreicht, dass die belgische Niederlassung der Gruppe mit Sitz in Brüssel ein Jahrzehnt lang eine zentrale Rolle bei der Verwaltung von Tausenden von Gewerbetreibenden gespielt hat, die als hochriskant eingestuft wurden.
Wordline-Belgien soll Praktiken zur Verschleierung der betrügerischen Machenschaften entwickelt und den Großteil der dubiosen Transaktionen der Gruppe abgewickelt haben, darunter auch solche von Websites, die mit Prostitution oder Online-Betrug in Verbindung stehen. Die belgische Bundeskriminalpolizei wurde mit dem Fall betraut.
Verschiedenen Medienberichten zufolge zeigen interne Informationen, dass die Aufsichtsbehörde, d. h. die Belgische Nationalbank (Foto), von schweren Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften bei Worldline wusste. Den Berichten zufolge wurde festgestellt, dass Worldline weniger Mitarbeiter als vorgeschrieben beschäftigte, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu gewährleisten.
Als Reaktion auf die Medienberichte erklärte Worldline, dass das Unternehmen seit 2023 die Risikokontrollen für Händler verstärkt und Geschäftsbeziehungen zu nicht konformen Kunden beendet habe. Worldline war am Freitag für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.