Im Rahmen einer groß angelegten Geldwäscheaktion wurden 10 Personen verhaftet und 1,4 Mio. € beschlagnahmt. Dies teilte die Brüsseler Staatsanwaltschaft mit. In dem Fall wurde Drogengeld von Hand zu Hand an Arbeitgeber weitergegeben, die damit ihre Angestellten schwarz bezahlten. Seit 2020 soll die kriminelle Organisation ein illegales Vermögen von 54 Mio. € erwirtschaftet haben.
Inland
10 Verhaftungen und Beschlagnahmung von über 1,4 Mio. € bei groß angelegter Geldwäsche-Ermittlung
Andreas Kockartz
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Im Rahmen einer groß angelegten Geldwäscheaktion wurden 10 Personen verhaftet und 1,4 Mio. € beschlagnahmt. Dies teilte die Brüsseler Staatsanwaltschaft mit. In dem Fall wurde Drogengeld von Hand zu Hand an Arbeitgeber weitergegeben, die damit ihre Angestellten schwarz bezahlten. Seit 2020 soll die kriminelle Organisation ein illegales Vermögen von 54 Mio. € erwirtschaftet haben.
Ende 2023 leitete die föderale Kriminalpolizei der Region Brüssel-Hauptstadt nach einem Bericht der Steuer- und Finanzfahndung eine Untersuchung ein. Dieser enthielt starke Hinweise auf einen großen Geldwäschefall, bei dem sogenannte Kompensationstechniken eingesetzt wurden. Dabei arbeiten Kriminelle, die im Besitz großer Summen illegalen Bargelds sind, mit Personen zusammen, die auf der Suche nach Bargeld sind, um nicht angemeldete Arbeitnehmer zu bezahlen.
In diesem Geldwäschefall wurde Bargeld, das hauptsächlich aus dem Drogenhandel stammte, angeblich an Geschäftsführer von Unternehmen weitergereicht, die das Geld dazu verwendeten, ihre Arbeitnehmer schwarz zu bezahlen. Im Gegenzug überwiesen diese Arbeitgeber die zuvor in bar übergebenen Beträge mit gefälschten Rechnungen zugunsten der Kriminellen.
Dies geschah sowohl auf Konten in Belgien als auch im Ausland. Auf diese Weise soll die kriminelle Organisation seit 2020 ein illegales Vermögen von 54 Mio. € erwirtschaftet haben. Geld, das auch über Scheinfirmen abgeschöpft wurde.
Einsatz mit 160 Polizisten
Vor gut einer Woche, am 23. April, wurden im Rahmen der Ermittlungen 36 Durchsuchungen in den Wohnungen mehrerer Verdächtiger und an den Adressen der Scheinfirmen durchgeführt. Insgesamt wurden 160 Beamte zu diesem Zweck hinzugezogen.
Die Bilanz: 10 Personen wurden festgenommen, von denen vier - darunter ein Buchhalter - in Untersuchungshaft kamen.5 Beschuldigte wurden mit Auflagen freigelassen und eine Person wurde ohne Auflagen laufengelassen.
Außerdem wurden insgesamt 1.417.000 € sowie 6 Fahrzeuge beschlagnahmt. Der mutmaßliche Anführer der kriminellen Vereinigung ist nach Dubai geflohen und wird aktiv gesucht, berichtet die Staatsanwaltschaft weiter. Die Ermittlungen dauern an.