Ab dem nächsten Jahr können alle flämischen Gemeinden eine Plattform zur Kriminalitätsbekämpfung von GraydonCreditsafe nutzen, um unseriöse Unternehmen zu erkennen. Im Fokus stehen zum Beispiel Unternehmen, die Schwarzgeld waschen oder in die Drogenkriminalität verwickelt sind.
Inland
Von Briefkastenfirmen bis Geldwäsche: Gemeinden erhalten neue Waffe gegen Pfusch und Betrug
Die Plattform zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität von GraydonCreditsafe hat sich auf die Datenanalyse von Unternehmen spezialisiert.
10 flämische Städte und Gemeinden konnten dieses Tool bereits im vergangenen Jahr testen, um unseriöse Unternehmen zu erkennen. Ab nächstem Jahr können alle flämischen Kommunen davon profitieren.
Potenziell kriminell je mehr Punkte
Konkret sammelt GraydonCreditsafe kontinuierlich Daten über alle möglichen Unternehmen. Aus der Datenanalyse ergibt sich ein Ranking von 0 bis 10. Je höher die Punktzahl, desto mehr Unregelmäßigkeiten wurden von den Algorithmen erkannt.
"Die Plattform gibt nicht nur eine Punktzahl an, sondern auch eine Begründung", sagt Eric Van den Broele von GraydonCreditsafe. Lokale Behörden und die Polizei können zusätzlich Daten über ein Unternehmen anfordern, das zum Beispiel in einer Datei auftaucht.
Aus Sicherheitsgründen kann Van den Broele (oben links) nicht alle Datentypen verraten, aber es handelt sich beispielsweise um Jahresabschlüsse, Zahlungen und Statuten.
"Wenn ein Betrieb in seinen Statuten angibt, sowohl Bäcker als auch Fischhändler zu sein, klingeln die Alarmglocken, da es keine logische Verbindung zwischen den beiden gibt.”
Die Ergebnisse der Datenanalyse werden nie als Beweismittel dienen können. "Es ist dann immer Sache der zuständigen Behörden, weiter zu ermitteln und Beweise zu sammeln.”
Die Plattform nutzt weitgehend öffentliche Daten.”
Eric Van den Broele
"Die Software untersucht Unternehmensstrukturen und zielt überhaupt nicht auf Einzelpersonen ab", sagt Van den Broele: "Außerdem verwendet das System größtenteils öffentliche Daten, die durch Daten ergänzt werden, die nicht von der Öffentlichkeit eingesehen werden können, aber verfügbar sind und sorgfältig auf Datenschutz geprüft werden.
Plattform wird innerhalb eines Jahres 15.513 Mal abgefragt
"Während die Polizei manchmal monatelange Ermittlungsarbeit leisten muss, können die Stadtverwaltungen mit der Kriminalitätsplattform von GraydonCreditsafe mit nur wenigen Klicks Informationen über ein Unternehmen erhalten", sagt die flämische Justizministerin Zuhal Demir (Nationalisten, N-VA): "Die Plattform wurde innerhalb eines Jahres 15.513 Mal abgefragt, unter anderem in Turnhout, Vilvoorde und Kortrijk."
"Nach zusätzlichen Ermittlungen, die aufgrund eines hohen Kriminalitätspotenzials aufgenommen wurden, konnten Autowaschanlagen, Restaurants, Fischläden und Friseursalons geschlossen werden. Bei einer gemeinnützigen Organisation mit einer hohen Punktzahl wurden sogar Anzeichen für Radikalisierung festgestellt. In Sint-Pieters-Leeuw (Provinz Flämisch-Brabant) wiederum wurden 400 Scheinfirmen an einer Adresse entdeckt.
In ganz Flandern gibt es bis zu 59.200 Unternehmen mit hohem Kriminalitätspotenzial.”
Flämische Justizministerin Zuhal Demir (N-VA).
"Weitere Nachforschungen auf der Plattform haben ergeben, dass es in ganz Flandern bis zu 59.200 Unternehmen mit hohem Kriminalitätspotenzial gibt. Aus diesem Grund werde ich die Plattform ab Januar in ganz Flandern einführen. Wir werden Schulungen anbieten, um das Tool optimal nutzen zu können", so Zuhal Demir.
"Viele Städte und Gemeinden haben bereits solide administrative Vorschriften erarbeitet, um die Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Dabei spielen vor allem Zeit und personelle Kapazitäten eine Rolle. Etwas, das sie nicht immer haben. Ich möchte ihnen nun mit diesem Instrument mehr Schlagkraft im Kampf gegen die organisierte Kriminalität geben."
Bei solchen Instrumenten kann man sich die Frage stellen, ob nicht bestimmte Gruppen in der Gesellschaft ins Visier genommen werden, beispielsweise von der Polizei, die auch gezielt Daten abfragen kann. Laut Demir ist dies kein Problem: "Ich vertraue darauf, dass die Polizei sie vernünftig einsetzt.