Ein 61-jähriger Unternehmer aus Denderleeuw ist zusammen mit seiner Familie wegen Geldwäsche im großen Stil angeklagt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er über gefälschte Rechnungen bis zu fünf Millionen Euro veruntreut haben. Der Mann gründete seinerzeit das Bekleidungsunternehmen Jartazi, das unter anderem Fußballtrikots an große Vereine verkaufte.
Inland
Unternehmer aus Denderleeuw und Familie unter Verdacht, 5 Millionen Euro gewaschen zu haben
Bei einer Razzia in der Villa des Geschäftsmannes in Denderleeuw verhaftete die Polizei nicht nur den Mann selbst, sondern auch seine Frau und zwei erwachsene Töchter.
Auch die Firmen des Geschäftsmannes wurden viermal durchsucht. Dabei wurden Schmuck, teure Uhren und zwei Luxusautos beschlagnahmt, Bankkonten wurden eingefroren.
Der Untersuchungsrichter entließ die Verdächtigen zwar aus der Untersuchungshaft, aber die vier Familienmitglieder müssen strenge Auflagen erfüllen.
Von Fußballtrikots zu Immobiliengeschäften
Der Verdächtige ist der ehemalige Manager der Sportbekleidungsmarke Jartazi, die Trikots unter anderem an Fußballvereine wie AA Gent, Sporting Lokeren und KV Mechelen verkauft. 2018 wurde Jartazi von ausländischen Investoren übernommen, aber das Tagesgeschäft des Unternehmens blieb in belgischer Hand.
Seitdem hatte sich der ehemalige CEO mit anderen Projekten, wie der Herstellung von Jeans für Kaufhäuser und einem eigenen Immobilienbüro, beschäftigt.
Große Bargeldsumme am Flughafen
Der Mann geriet ins Visier des Gerichts, als bei einer Zollkontrolle am Brüsseler Flughafen 72.550 Euro Bargeld in seiner Tasche gefunden wurden. Das Geld wurde beschlagnahmt, da es Hinweise auf Geldwäsche gab.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Verdächtige in großem Umfang Geld von den belgischen Gesellschaften seiner verschiedenen Firmen abgehoben, indem er gefälschte Rechnungen an seine eigenen Firmen ausstellte.
"Das Geld wurde dann an ausländische Unternehmen überwiesen, die das Geld wiederum auf die persönlichen Konten des Unternehmers weiterleiteten", so die Staatsanwaltschaft: "Das Geld wurde anschließend für den Kauf von Schmuck, Fahrzeugen, Immobilien, Flugreisen und anderen Luxusgütern verwendet."
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden insgesamt mindestens 5,2 Millionen Euro von seinen belgischen Konten abgehoben.
Sollte der Fall später vor Gericht kommen, drohen den Familienmitgliedern theoretisch bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von mehreren hunderttausend Euro.